欣旺达:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2023-148
欣旺达电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年9月26日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举袁会琼女士为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。袁会琼女士简历附后。
公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2023年9月26日
1附件：
相关人员简历
袁会琼：女，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士学位。2004年3月至2006年2月，任职于翔宇鞋业有限公司；2006年2月至
2006年5月，任职于南通特伟箱包有限公司；2006年7月至2009年4月，任
欣旺达总经理秘书；2009年4月至2011年3月，任欣旺达采购部经理；2011年
3月至2011年10月，任欣旺达审计部经理；2011年10月至2013年10月，任
欣旺达总经理秘书；2013年4月至今，任欣旺达风控审计部总监；2007年12月至今，任欣旺达工会主席；现任欣旺达监事。
袁会琼女士持有公司3400股股票，占公司总股本1862319056股的0.0002%。袁会琼女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4
条所规定的情形，不是失信被执行人。
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