中基健康:独立董事关于第九届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见

中基健康产业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司本次董事会审议事项的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，我们发表事前认可意见如下：
一、《关于增补公司董事的议案》的事前认可意见。
公司原董事王长江先生，因工作原因，已辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（持股数量124769223股，持股比例16.1768%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提名委员会审核，推荐毛文波先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满之日。
事前认可意见：经审阅公司董事会选举的相关材料、第九届董事会董事候选人的个人履历等
相关资料，我们一致认为：
1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可；
2、公司第九届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意；我们也充分了解了被提名
人的教育背景、职业经历和专业素养等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件；
3、提名程序和被提名人的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事
候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，所有董事候选人不是失信被执行人，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，均未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合担任公司董事的资格。
我们同意将上述董事候选人提交公司董事会审议。
独立董事：谢竹云、龚婕宁、沈小军
2023年9月21日