明微电子:第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2023-029
深圳市明微电子股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2023年
10月7日以现场方式召开了第六届监事会第六次会议。本次会议由监事会主席尹
志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司继续使用不超过人民币25000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高
资金利用效率，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
本议案获本次监事会审议通过。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司继续使用不超过人民币40000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行
现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高资金利用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理。
本议案获本次监事会审议通过。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司本次拟使用超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
本议案获本次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司监事会
2023年10月9日