鑫科材料:鑫科材料2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600255证券简称：鑫科材料公告编号：2023-064
安徽鑫科新材料股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月9日
(二)股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）199121900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
11.0246
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律
1法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事张小平先生，独立董事杨政先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书张龙先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8263800 37.2873 13898700 62.7127 0 0.0000
2.01议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8263800 37.2873 13898700 62.7127 0 0.0000
22.02议案名称：发行方式
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8180000 36.9091 13982500 63.0909 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8180000 36.9091 13982500 63.0909 0 0.0000
2.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8780000 39.6164 13382500 60.3836 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：不通过
3表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8780000 39.6164 13382500 60.3836 0 0.0000
2.06议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8180000 36.9091 13982500 63.0909 0 0.0000
2.07议案名称：限售期安排
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8780000 39.6164 13382500 60.3836 0 0.0000
2.08议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
4票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8780000 39.6164 13382500 60.3836 0 0.0000
2.09议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8180000 36.9091 13982500 63.0909 0 0.0000
2.10议案名称：决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8180000 36.9091 13982500 63.0909 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8180000 36.9091 13982500 63.0909 0 0.000054、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8180000 36.9091 13982500 63.0909 0 0.00005、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8180000 36.9091 13982500 63.0909 0 0.0000
6、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 185089400 92.9528 14032500 7.0472 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司与特定对象签署的议案》
6审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8130000 36.6835 14032500 63.3165 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8130000 36.6835 14032500 63.3165 0 0.00009、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8130000 36.6835 14032500 63.3165 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 185445900 93.1318 13596000 6.8279 80000 0.040311、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8130000 36.6835 14032500 63.3165 0 0.0000
12、议案名称：《鑫科材料募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 186045900 93.4331 12996000 6.5266 80000 0.0403
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）《关于公司符合向特定对象发
1826380038.32481329870061.675200.0000行 A股股票条件的议案》
82.01发行股票的种类及面值826380038.32481329870061.675200.0000
2.02发行方式818000037.93621338250062.063800.0000
2.03发行对象及认购方式818000037.93621338250062.063800.0000
定价基准日、定价原则及发行
2.04818000037.93621338250062.063800.0000
价格
2.05发行数量818000037.93621338250062.063800.0000
2.06募集资金总额及用途818000037.93621338250062.063800.0000
2.07限售期安排818000037.93621338250062.063800.0000
2.08上市地点818000037.93621338250062.063800.0000
本次发行完成前滚存未分配利
2.09818000037.93621338250062.063800.0000
润的安排
2.10决议有效期818000037.93621338250062.063800.0000《关于公司2023年度向特定对
3818000037.93621338250062.063800.0000象发行 A股股票预案的议案》《关于公司2023年向特定对象
4 发行 A股股票募集资金使用可 8180000 37.9362 13382500 62.0638 0 0.0000行性分析报告的议案》《关于公司2023年向特定对象
5 发行 A股股票方案论证分析报 8180000 37.9362 13382500 62.0638 0 0.0000告的议案》《关于无需编制前次募集资金
6813000037.70431343250062.295700.0000使用情况报告的议案》《关于公司与特定对象签署813000037.70431343250062.295700.0000的议案》《关于公司向特定对象发行 A
8813000037.70431343250062.295700.0000股股票涉及关联交易的议案》《关于公司2023年向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及
9813000037.70431343250062.295700.0000
填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司的848650039.35761299600060.2713800000.3711议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本
11813000037.70431343250062.295700.0000
次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案6、10、12审议通过，议案1、2、3、4、5、7、8、9、11未
9获通过；公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司对议案1、2、3、4、5、7、8、
9、11回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、阮翰林
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2023年10月10日
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