广州浪奇:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000523证券简称：广州浪奇公告编号：2023－071
广州市浪奇实业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月9日上午9：15—9：259：
30—11：30和下午13：00—15：00
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9：
15至下午15：00的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道中锦明街87－93号201室广州市浪奇实
业股份有限公司1号会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
16、主持人：董事长郑坚雄先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表43人，代表股份584825705股，占上市
公司总股份的31.8625％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份490778771股，占上市公司总股份的26.7386％。通过网络投票的股东40人，代表股份94046934股，占上市公司总股份的5.1239％。
2、参与本次会议表决的中小股东42人，代表股份121917017股，占上市公司总
股份的6.6423％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27870083股，占上市公司总股份的1.5184％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份94046934股，占上市公司总股份的5.1239％。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。
1.01、选举郑坚雄先生为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：580753277股，占出席会议所有股东所持股份的99.3037%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117844589股。
表决结果：当选。
1.02、选举黄志华先生为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：580303381股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117394693股。
表决结果：当选。
21.03、选举刘勇先生为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：580303381股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117394693股。
表决结果：当选。
1.04、选举磨莉女士为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：580303381股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117394693股。
表决结果：当选。
1.05、选举李艳媚女士为公司第十一届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数：100002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：100002股。
表决结果：不当选。
根据表决结果，郑坚雄先生、黄志华先生、刘勇先生和磨莉女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
2、《关于换届选举董事会独立董事的议案》。
2.01、选举邢益强先生为公司第十一届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数：580303281股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117394593股。
表决结果：当选。
2.02、选举邢良文先生为公司第十一届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数：580303382股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117394694股。
表决结果：当选。
2.03、选举吴振强先生为公司第十一届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数：580315683股，占出席会议所有股东所持股份的99.2288%。
3其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117406995股。
表决结果：当选。
根据表决结果，邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
3、《关于监事会换届选举的议案》。
3.01、选举梁亚钊先生为公司第十一届监事会监事。
表决情况：同意股份数：580315782股，占出席会议所有股东所持股份的99.2288%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117407094股。
表决结果：当选。
3.02、选举廖鸣卫先生为公司第十一届监事会监事。
表决情况：同意股份数：580303383股，占出席会议所有股东所持股份的99.2267%。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：117394695股。
表决结果：当选。
4、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。
表决情况：同意584336505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对468300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
其中，中小股东总表决情况：同意121427817股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5987％；反对468300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3841％；弃权
20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0171％。
表决结果：通过。
5、《关于变更公司名称、经营范围及住所并启用新的议案》。
表决情况：同意584336505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对468300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0801％；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
4其中，中小股东总表决情况：同意121427817股，占出席会议的中小股东所持股
份的99.5987％；反对468300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3841％；弃权
20900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0171％。
表决结果：通过。
第5项议案为特别决议事项，已获得经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据公司重整计划，兴业资产管理有限公司等银行债权人对于上述第1至第5项议案事项无权表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：朱奕锋、庞艳阳
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇二三年十月十日
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