华孚时尚:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002042证券简称：华孚时尚公告编号：2023-53
华孚时尚股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年第一次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午14:30-16:00。
2、网络投票时间：2023年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023年10月9日9：15-9：25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月9日9:15－
15:00期间的任意时间；
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共3名，所代表股份712687762股，占公司有表决权总股份的41.9060%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（代理人）共10名，所代表股份9576834股，占上市公司总股份的
0.5631％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共13名拥有及代表股份
722264596股，占上市公司总股份的42.4691％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、召开与
1表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》；
总表决情况：同意720478996股，占出席会议所有股东所持股份的99.7528％；
反对1541500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2134％；弃权244100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0338％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意7791234股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.3550％；反对1541500股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0961％；弃权
244100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.5489％。
2、审议《关于监事会主席辞任暨补选监事的议案》
总表决情况：同意720478996股，占出席会议所有股东所持股份的99.7528％；
反对1785600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意7791234股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.3550％；反对1785600股，占出席会议的中小股东所持股份的18.6450％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于拟终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
总表决情况：同意720723096股，占出席会议所有股东所持股份的99.7866％；
反对1541500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为特别表决事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
审议通过。
中小股东总表决情况：同意8035334股，占出席会议的中小股东所持股份的
83.9039％；反对1541500股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
24、审议《关于公司为子公司期货交割库业务提供担保的议案》
总表决情况：同意712746462股，占出席会议所有股东所持股份的98.6822％；
反对9518134股，占出席会议所有股东所持股份的1.3178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为特别表决事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
审议通过。
中小股东总表决情况：同意58700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6129％；
反对9518134股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
华商林李黎（前海）联营律师事务所曾卓律师、陈龙律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二三年十月十日
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