电投能源:《董事会授权管理规定》修订对照表

董事会授权管理规定新旧条款对照表
序
修订前条款修订内容或条款号
第六条董事会授权董事长决策的事第六条董事会授权董事长决策的事项，董事长一般应当召开专题会进行集体研项，董事长应当召开专题会进行集体研究讨究讨论。董事长专题会由董事长召集和主论。董事长专题会由董事长召集和主持，总持，总经理、涉及业务的分管领导出席会议，经理、涉及业务的分管领导出席会议，董事董事会秘书，资本运营部（法人治理部）和会秘书，资本运营部（法人治理部）和主责主责部门负责同志列席会议，其它参会人员部门负责同志列席会议，其它参会人员由董由董事长根据研究讨论事项确定。事长根据研究讨论事项确定。
董事会授权总经理决策事项，一般采取董事会授权总经理决策事项，采取总经总经理办公会等会议形式进行集体研究讨理办公会等会议形式进行集体研究讨论。总
1论。总经理及其他经理层成员出席会议，董经理及其他经理层成员出席会议，董事会秘
事会秘书，资本运营部（法人治理部）和主书，资本运营部（法人治理部）和主责部门责部门负责同志列席会议，其它参会人员由负责同志列席会议，其它参会人员由总经理总经理根据研究讨论事项确定。决策前一般根据研究讨论事项确定。决策前一般应当听应当听取董事长意见，意见不一致时暂缓上取董事长意见，意见不一致时暂缓上会。
会。公司应制定董事长专题会议事规则、总公司应制定董事长专题会议事规则、总经理办公会议事规则，明确会议行权方式、经理办公会议事规则，明确会议行权方式、议事程序、决策机制等，经董事会批准后实议事程序、决策机制等，经董事会批准后实施。
施。
第十条重大经营管理事项由董事会第十条重大经营管理事项由董事会审审议。董事会在公司年度计划、预算范围内，议。董事会在公司年度计划、预算范围内，可将职权范围内下列类别中，一定范围内的可将职权范围内下列类别中，一定范围内的公司及公司行使所投资企业股东权利涉及公司及公司行使所投资企业股东权利涉及的事项，授权董事长、总经理决策。的事项，授权董事长、总经理决策。
（一）战略规划；（一）战略规划；
2（二）改革改组；（二）改革改组；（三）风险防控：（三）风险防控：
（四）财务管理；（四）财务管理；
（五）投资并购；（五）投资并购；
（六）薪酬考核;（六）企业年金方案;
（七）工程建设与采购；（七）工程建设与采购；
（八）其他。（八）其他。
内蒙古电投能源股份有限公司
2023年10月7日