浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688656证券简称：浩欧博公告编号：2023-042
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年10月9日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量45930478
普通股股东所持有表决权数量45930478
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.8380比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.8380
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股459304781000000
2、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股459304781000000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划相关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股459304781000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司《2023年限制性
1股票激励计划（草案）》及28681711000000
其摘要的议案关于公司《2023年限制性
2股票激励计划实施考核管28681711000000理办法》的议案关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年
328681711000000
限制性股票激励计划相关事项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：陈晓纯、李嘉言
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2023年10月10日