浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688656证券简称：浩欧博公告编号：2023-045
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日10时在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会审议《关于公司及其摘要的议案》等相关议案，经与会监事一致同意，豁免第三届监事会第五次会议通知期限，现场发出会议通知，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。
第三届监事会第五次会议于2023年10月9日在公司会议室召开，本次会议
应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
（2）本激励计划首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
1/2对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
（3）本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意以2023年10月9日为首次授予日，授予价格为15.93元/股，向59名激励对象授予162.00万股限制性股票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会
二〇二三年十月十日