电投能源:《董事会议事规则》修订对照表

董事会议事规则新旧条款对照表
序
修订前条款修订内容或条款
号
第六条......
第六条......各专门委员会对董事会负责，其主要职
各专门委员会对董事会负责，其主要职责是：
责是：（一）战略委员会的主要职责：
（一）战略委员会的主要职责：1.制订公司中长期发展战略规划；
1.制订公司中长期发展战略规划；2.审议公司年度投资计划、对外投资、
2.监督、核实公司重大投资决策。其他与公司发展有关的重大事项。
（二）审计委员会的主要职责：（二）审计委员会的主要职责：
1.监督及评估外部审计机构工作；1.监督及评估外部审计机构工作；
2.监督及评估内部审计工作；2.监督及评估内部审计工作；
3.审阅公司的财务报告并对其发表意3.审阅公司的财务报告并对其发表意见；见；
4.监督及评估公司的内部控制；4.监督及评估公司的内部控制，审查公
5.协调管理层、内部审计部门及相关部司的内控制度；
门与外部审计机构的沟通；5.协调管理层、内部审计部门及相关部
6.公司董事会授权的其他事宜及法律门与外部审计机构的沟通；
法规和相关规定中涉及的其他事项。6.公司董事会授权的其他事宜及法律法
7.对公司聘请或更换外部审计机构形规和相关规定中涉及的其他事项。
成审议意见并向董事会提出建议，董事会需7.对公司聘请或更换外部审计机构形成
1根据意见建议审议相关议案。审议意见并向董事会提出建议，董事会需根
8.审阅公司的财务会计报告，对财务会据意见建议审议相关议案。
计报告的真实性、准确性和完整性提出意8.审阅公司的财务会计报告，对财务会见，重点关注公司财务会计报告的重大会计计报告的真实性、准确性和完整性提出意和审计问题，特别关注是否存在与财务会计见，重点关注公司财务会计报告的重大会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可和审计问题，特别关注是否存在与财务会计能性，监督财务会计报告问题的整改情况。报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可
9.可以向董事会提出聘请或更换外部能性，监督财务会计报告问题的整改情况。
审计机构的建议，审核外部审计机构的审计9.可以向董事会提出聘请或更换外部审费用及聘用条款。计机构的建议，审核外部审计机构的审计费
10.督促外部审计机构诚实守信、勤勉用及聘用条款。
尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，10.督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽严格执行内部控制制度，对公司财务会计报责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎格执行内部控制制度，对公司财务会计报告发表专业意见。进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发
11.审查公司的内控制度。表专业意见。
12.督促公司相关责任部门制定整改措11.督促公司相关责任部门制定财务会
施和整改时间，进行后续审查，监督整改措计报告重大问题的整改措施和整改时间，进施的落实情况，并及时披露整改完成情况。行后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完成情况。
第七条董事会对股东负责，执行股东第七条董事会对股东负责，执行股东大会的决定。大会的决定。
............
（十）制订发行公司债券方案或其他证（十）制订发行公司债券方案、公司本
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券及上市方案；部及所属单位境内外债务性融资工具、应收......账款资产证券化或类似产品的注册、发行方
（十九）审议公司内部审计报告，决定案或其他证券及上市方案；
公司内部审计机构的负责人。对公司风险管......
1理、内部控制和法律合规管理制度及其有效（十九）审议公司重要审计报告，决定
实施进行总体监控；公司内部审计机构的负责人。对公司风险管......理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控；
......
第二十三条拟提交董事会审议的议第二十三条拟提交董事会审议的议题，应当在董事会定期会议召开10日前或临题，应当在董事会定期会议召开12日前或临时会议召开至少5日前将议案内容及相关材时会议召开至少5日前将议案内容及相关材
3料经公司分管领导审核后送交董事会办公料经公司分管领导审核后送交董事会办公室，由董事会办公室汇总，经董事会秘书初室，由董事会办公室汇总，经董事会秘书初审后报董事长。审后报董事长。
第二十七条由董事会审议决策的“三第二十七条重大经营管理事项须经党重一大”及重大经营管理事项必须经党委会委研究讨论后，再由董事会作出决定。
研究讨论后，再由董事会作出决定。涉及公司职工切身利益的有关方案，应
4涉及公司职工切身利益的有关方案，应当通过职工代表大会或者其他民主形式听
当通过职工代表大会或者其他民主形式听取职工的意见或建议。
取职工的意见或建议。
第五十四条董事会在年度计划预算范第五十四条董事会在年度计划预算范围内，可将战略规划、改革改组、财务管理、围内，可将战略规划、改革改组、财务管理、资本运营、投资并购、对外捐赠、工程建设资本运营、投资并购、对外捐赠、工程建设
与采购、薪酬管理等类别的公司及其行使所与采购、薪酬管理等类别的公司及其行使所
投资企业股东权利的事项授予董事长、总经投资企业股东权利的事项授予董事长、总经理决策。理决策。
（一）董事会授权董事长决策的事项，（一）董事会授权董事长决策的事项，
5董事长一般应当召开专题会，经集体研究讨董事长应当召开专题会，经集体研究讨论论后，由董事长作出决定，并负责签署相关后，由董事长作出决定，并负责签署相关纪纪要或决议文件。要或决议文件。
（二）董事会授权总经理决策的事项，（二）董事会授权总经理决策的事项，一般采取总经理办公会等会议形式，经集体采取总经理办公会等会议形式，经集体研究研究讨论后，由总经理作出决定。决策前一讨论后，由总经理作出决定。决策前一般应般应当听取董事长意见。当听取董事长意见。
............内蒙古电投能源股份有限公司
2023年10月7日
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