三鑫医疗:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300453证券简称：三鑫医疗公告编号：2023-059
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议通知于2023年9月28日以电子邮件方式发出，并于2023年10月10日上午11:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
监事会认为，公司董事会本次对2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的要求，符合公司
2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2023-060），敬请广大投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，激励对象的归属资格合法、有效，同意公司依据相关规定为符合归属资格的86名激励对象办理300.9435万股
第二类限制性股票归属事宜。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2023-061），敬请广大投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权三、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的议案》
监事会认为，公司本次作废处理部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废处理已授予尚未归
属的第二类限制性股票29.7765万股。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2023-062），敬请广大投资者查阅。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权特此公告江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会
2023年10月10日