冠昊生物:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300238证券简称：冠昊生物公告编号：2023-059
冠昊生物科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月19日发
出《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》、2023年9月28日发出《关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
（1）会议召开时间：2023年10月10日15:00。
（2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开
时间：2023年10月10日15:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年10月10日9:15至
15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长张永明先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
2、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表股
份总数70530288股，占公司总股本的26.5996%，出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份55088822股，占公司总股本的20.7760%；参加网络投票的股东6人，
所持股份15441466股，占公司总股本的5.8235%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份119200股，占公司总股份的0.0450%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份44000股，占公司总股份的0.0166%。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份75200股，占公司总股份的0.0284%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意70455088股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8934%；反对75200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1066%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所；
2、见证律师姓名：李彩霞、林嘉豪；
3、法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件1、冠昊生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2023年10月11日