航新科技:第五届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2023-091
广州航新航空科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十一次会议于2023年10月13日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席王秀芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》鉴于监事会主席王秀芳女向监事会提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名张启辉先生为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致。以上提名已取得被提名人本人同意。
1候选人简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于监事会主席辞职及提名
第五届监事会非职工代表监事候选人的公告》（2023-093）。
表决结果：赞成3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《第五届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月十三日
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