聚辰股份:聚辰股份2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688123证券简称：聚辰股份公告编号：2023-058
聚辰半导体股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年10月13日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号10幢
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71914731
普通股股东所持有表决权数量71914731
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.4658
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.4658
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2023年9月23日公告，会议资料于2023年9月29日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所夏隽杰律师和佀荣天律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：聚辰半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股7126813399.10086465980.899200.0000
2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股7126813399.10086465980.899200.00003、议案名称：关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股7126813399.10086465980.899200.0000
4、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股71914731100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）聚辰半导体股份有限
1公司2023年限制性股2686814097.64996465982.350100.0000
票激励计划（草案）聚辰半导体股份有限公司2023年限制性股
22686814097.64996465982.350100.0000
票激励计划实施考核管理办法关于补选独立董事的
427514738100.000000.000000.0000
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会第一项、第二项、第三项议案为特别决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即
为通过；第四项议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：夏隽杰、佀荣天
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2023年10月14日