珠海港:第十届董事局第四十九次会议决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2023-073
珠海港股份有限公司
第十届董事局第四十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十
九次会议通知于2023年10月11日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年10月13日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于拟变更会计师事务所的议案
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过十年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计176万元，其中年度财务审计费用146万元，内部控制审计费用30万元。具体内容详见刊登于2023年10月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
1资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
该事项提交董事局会议审议前，已获审计委员会审议通过，得到全体独立董事事前认可，独立董事对该事项发表了独立意见。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》需要提交公司股东大会审议，公司拟定于2023年10月30日（星期一）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2023年第四次
临时股东大会，具体内容详见刊登于2023年10月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
三、备查文件
（一）公司第十届董事局第四十九次会议决议；
（二）公司第十届董事局审计委员会会议决议；
（三）独立董事签署的事前认可和独立意见。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2023年10月14日
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