华纳药厂:第三届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：688799证券简称：华纳药厂公告编号：2023-059
湖南华纳大药厂股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临
时会议于2023年10月12日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2023年10月9日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》及《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事高翔回避表决。特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2023年10月16日