*ST新纺:第十届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-070 号
河南新野纺织股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议
通知于2023年9月27日以书面方式送达全体监事，会议于2023年10月14日上午11:00在公司第三会议室召开。会议由公司监事会主席郑洪晓先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于对子公司提供担保额度的议案》；
详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-071号）。
经审核，监事会认为公司对子公司提供担保额度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案》；
详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的公告》（公告编号：2023-072号）。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。三、审议并通过《关于制定公司内部控制管理制度的议案》。
为加强公司风险管理与内部控制工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营战略目标的实现，促进公司可持续发展，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和其他相关法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，制定公司《内部控制管理制度》。
详细内容请参考刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内部控制管理制度》(2023年10月制定)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司监事会
2023年10月15日