陕国投A:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-60
陕西省国际信托股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:50。
2.网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月
16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年10月16日上午9:15至
2023年10月16日下午15:00。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公
司24楼2406会议室。
4.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集人：公司董事会。
6.现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事、总裁解志炯主持本次会议。
7.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份
2501038176股，占公司总股份的48.9060％。
1其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2482639003股，占公司总股份的48.5462%。
通过网络投票的股东13人，代表股份18399173股，占公司总股份的0.3598％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份274316752股，占公司总股份的5.3641%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255917579股，占公司总股份的5.0043%。
通过网络投票的股东13人，代表股份18399173股，占公司总股份的0.3598％。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议案1、3和4为普通决议议案；议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议同意反对弃权表案决议案名称比例比例股数比例
序股数（股）股数（股）结
（%）（%）（股）（%）号果关于选举强力为当
1公司第九届监事250053865699.98004975200.019920000.0001
选会监事的议案关于修改《公司通
2248313350399.2841179028530.715818200.0001章程》的议案过关于更新公司
《恢复计划》与通
3250092895699.99561092200.004400
《处置计划》的过议案关于续聘希格玛通
4250073835699.98802878000.0115120200.0005
会计师事务所过
2议同意反对弃权表
案决议案名称比例比例股数比例
序股数（股）股数（股）结
（%）（%）（股）（%）号果
（特殊普通合伙）的议案
（二）中小股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例股数比例
序股数（股）股数（股）
（%）（%）（股）（%）号关于选举强力为公
1司第九届监事会监27381723299.81794975200.181420000.0007
事的议案关于修改《公司章
225641207993.4730179028536.526318200.0007程》的议案关于更新公司《恢3复计划》与《处置27420753299.96021092200.039800计划》的议案关于续聘希格玛会4计师事务所（特殊27401693299.89072878000.1049120200.0044普通合伙）的议案
上述决议事项的具体内容，请查阅2023年9月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第三次临时股东大会议案》（2023-56），强力当选公司第九届监事会监事，任期至第九届监事会届满之日止。本次章程修改尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准后生效，未获核准前原章程继续有效。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2.见证律师姓名：田向群、杨拓。
33.结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第三次临
时股东大会决议；
2.北京观韬（西安）律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会的法
律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2023年10月16日
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