华平股份:第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

华平信息技术股份有限公司公告
证券代码：300074证券简称：华平股份公告编号：202310-037
华平信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十三次（临时）会议于2023年10月18日15:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技
园 A6 栋 12 层公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于2023年10月12日通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
3、预留授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定预留授予日为2023年10月18日，向符合授予条件的13名激励对象共计授予400.00万份股票期权，行权价格为2.88元/股。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
2023年10月18日