祥生医疗:祥生医疗第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688358证券简称：祥生医疗公告编号：2023-041
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议的通知于
2023年10月10日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人，实到董事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年10月16日为预留授予日，授予价格为17元/股，向9名激励对象授予184500股限制性股票。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。本次董事会审议通过后，公司2022年限制性股票激
1励计划的922500股中，首次已授予738000股，预留部分的184500股已全部授予完成。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2023年10月17日
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