高新发展:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

成都高新发展股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称“华鲲振宇”或“标的公司”）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙）持有的华鲲振宇25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合伙）持有的华鲲振宇15%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指
引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：
1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易
相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录内幕信息知情人及筹划过程。
3、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记
表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，
在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇二三年十月十八日