道通科技:道通科技第四届监事会第三次会议决议公告

股票代码：688208股票简称：道通科技公告编号：2023-066
转债代码：118013转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于
2023年10月13日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事；会议应
出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《公司2023年第三季度报告》
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2023年第三季度报告作出如下审核意见：
（一）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。2、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》监事会认为：公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，系公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止 2023年度向特定对象发行A股股票事项。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用剩余超募资金人民币
78632760.14元用于永久补充流动资金。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本事项尚需提交股东大会审议。
4、《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文
件及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文
件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司监事会
2023年10月21日