国机精工:关于调整公司2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2023-053
国机精工集团股份有限公司
关于调整公司2022年度向特定对象发行股票预案及相关文
件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于的议案》等相关议案。
因公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其子
公司国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）拟参与本次认购，公司于2023年10月19日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审
议通过了《关于的议案》等
相关议案，主要调整情况公告如下：
一、《国机精工集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：
章节章节内容修订情况
（1）更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序；
（2）修订本次发行股票的发行对象；
（3）更新公司的股本情况；
特别提示特别提示
（4）更新控股股东国机集团及其子公司国机资本参与本次认购的认购价格情况；
（5）更新国机集团及国机资本本次认购股票的限售期
1章节章节内容修订情况增加国机资本控股有限公司的简称“国机资释义释义本”
一、发行人基本情况更新公司法定代表人、经营范围
三、发行对象及其与公司的关系增加发行对象及其与公司的关系
（1）修订本次发行股票的发行对象；
（2）更新控股股东国机集团及其子公司国
四、本次发行方案概要机资本参与本次认购的认购价格情况；
（3）更新国机集团及国机资本本次认购股
第一节本次票的限售期发行概况修订本次发行涉及的关联交易情况以及公
五、本次发行是否构成关联交易司相关审批程序
六、本次发行是否导致公司控制修订了部分表述权发生变化
八、本次发行方案已经取得有关更新本次发行已经履行与尚需履行的审议主管部门批准的情况以及尚需或审批程序呈报批准的程序
第二节董事会前确定的发行对象基第二节董事会前确定的发行对新增本次发行提前确定的发行对象的基本本情况及附象基本情况及附条件生效的股情况，以及公司与其签订的《附条件生效的条件生效的份认购协议摘要股份认购合同协议》内容摘要股份认购协议摘要“二、本次募集资金投资项目基
第三节董事本情况及可行性分析”之“（一）更新募投项目备案及环评手续进展情况
会关于本次 新型高功率MPCVD法大单晶金募集资金使刚石项目（二期）”用的可行性“二、本次募集资金投资项目基分析本情况及可行性分析”之“（二）更新公司最近三年的营业收入情况补充上市公司流动资金”
一、本次发行后公司业务及资产
第四节董事
整合计划、公司章程、股东结构、修订了“（三）本次发行对股东结构的影响”会关于本次
高管人员结构、业务收入结构的部分表述发行对公司变化情况影响的讨论
六、本次股票发行相关的风险说与分析删减及修订了部分风险的表述明
第五节公司“二、公司最近三年现金分红及的利润分配未分配利润使用情况”之“（一）更新公司最近三年的利润分配情况政策及执行最近三年股利分配方案”
2章节章节内容修订情况情况“二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况”之“（二）更新公司最近三年的现金分红情况最近三年现金分红情况”
第六节关于一、本次发行对公司主要财务指根据公司2022年年度报告数据，更新本次本次发行摊标的影响发行对公司2023年每股收益影响的测算
薄即期回报八、关于本次发行摊薄即期回报更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及及公司填补的填补措施及承诺事项的审议承诺事项已经履行与尚需履行的审议程序措施的说明程序二、《国机精工集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订内容
本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括：
章节章节内容修订情况
（一）本次发行对象的选择
三、本次发行对象的修订本次发行股票的发行对象范围的适当性
选择范围、数量和标
（二）本次发行对象的数量准的适当性修订本次发行股票的发行对象的适当性
四、本次发行定价的
（一）本次发行定价的原则更新国机集团及国机资本参与本次认购
原则、依据、方法和和依据的认购价格情况程序的合理性
五、本次发行方式的（二）本次发行程序合法合更新本次发行已经履行与尚需履行的审可行性规议或审批程序
六、本次发行方案的六、本次发行方案的公平更新本次发行已经履行与尚需履行的审
公平性、合理性性、合理性议或审批程序
七、本次发行对即期根据公司2022年年度报告数据，更新本
（一）本次发行对公司主要回报摊薄的影响以次发行对公司2023年每股收益影响的财务指标的影响及填补的具体措施测算三、《国机精工集团股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容
本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括：
章节章节内容修订情况二、本次募集资金 “（一）新型高功率 MPCVD 法大更新募投项目备案及环评手续进展投资项目基本情单晶金刚石项目（二期）”之“7、情况况及可行性分析项目建设用地和涉及的审批事项”
3章节章节内容修订情况
“（二）补充上市公司流动资金”更新公司最近三年的营业收入情况
之“2、项目必要性分析”四、《国机精工集团股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容
本次发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订内容主要包括：
章节章节内容修订情况
根据公司2022年年度报告数据，更新本一、本次发行对公司主（二）对公司主要指标次发行对公司2023年每股收益影响的要财务指标的影响的影响测算
八、关于本次发行摊薄八、关于本次发行摊薄更新本次发行摊薄即期回报的填补措施即期回报的填补措施及即期回报的填补措施及及承诺事项已经履行与尚需履行的审议承诺事项的审议程序承诺事项的审议程序程序相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所主板信息披露网站的公告文件。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
2023年10月20日
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