全志科技:关于为全资子公司广州芯之联提供担保的公告

证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2023-1024-005
珠海全志科技股份有限公司
关于为全资子公司广州芯之联提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2023年10月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司广州芯之联提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下：
一、担保情况概述
广州芯之联科技有限公司（以下简称“广州芯之联”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司广州芯之联与兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“兆易创新”)业务提供连带责任的保证，担保金额上限为人民币1000万元。担保期限为3年。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。
二、被担保人基本情况
1.被担保方基本情况
（1）公司中文名称：广州芯之联科技有限公司
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）成立日期：2019年04月08日
（4）法定代表人：李龙生
（5）注册资本：6000万元人民币
（5）企业地址：广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋904单元
（6）经营范围：集成电路设计;软件开发;软件服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.与本公司的关系
广州芯之联系公司持股100%的全资子公司。
3.广州芯之联的主要财务数据：单位：人民币元
项目2023年1-6月（未经审计）
营业收入90236352.15
利润总额27764227.81
净利润27763674.02
项目2023年6月30日（未经审计）
资产总额199658345.77
负债总额16166370.67
净资产183491975.10
4.广州芯之联不是失信被执行人。
三、保证函的主要内容
本公司将作为广州芯之联的保证人，为广州芯之联提供金额不超过人民币
1000万元的担保，当广州芯之联迟延给付或不能给付与兆易创新业务中的相关债务时，由公司承担连带保证责任。担保期限：3年。
本次董事会审议的担保事项尚未签署担保函，具体担保内容以担保函为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为广州芯之联提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。广州芯之联为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：广州芯之联为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为40294.87万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的13.62%。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2023年10月24日