富信科技:广东富信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688662证券简称：富信科技公告编号：2023-052
广东富信科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年10月20日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2023年10月18日通过书面方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事
9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司的议案》
1、主要内容：经审议，公司编制的《2023年第三季度报告》符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求等相关规定的要求，真实、客观、准确地反映了公司2023年前三季度的经营及财务状况，特申请批准报出。因此，公司董事会同意《关于
公司的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年第三季度报告》。
1/8（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
1、主要内容：经审议，根据《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意
调整第四届董事会审计委员会成员。调整后的第四届董事会审计委员会成员为钟
日柱先生（主任委员）、曹卫强先生、罗嘉恒先生、潘春晓先生、冯海洲先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
（三）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
2 / 83、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，有利于进一步规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订，有利于进一步优化独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事的作用。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3/8（七）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
（八）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
（九）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，4/8提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
（十）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订，有利于进一步强化董事会决策能力，提高公司治理水平。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
（十一）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订，有利于进一步规范公司董事会秘书的行为，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
（十二）审议通过《关于修订的议案》
5/81、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强关联交易管理，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强对外担保管理，促进公司规范运作。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
4、本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强信息披露事务管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
6/82、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
（十五）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，有利于进一步加强投资者关系管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
（十六）审议通过《关于修订的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修订，有利于进一步加强募集资金管理，维护公司及股东的合法权益。因此，公司董事会同意《关于修订的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2023-
053）。
（十七）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
7/81、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于2023年11月10日召开公司2023年第二次临时股东大会。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司董事会
2023年10月23日