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鹏翎股份:第八届监事会第十五次(定期)会议决议公告

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鹏翎股份:第八届监事会第十五次(定期)会议决议公告

稳稳的 发表于 2023-10-26 00:00:00 浏览:  604 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300375证券简称:鹏翎股份公告编号:2023-042
天津鹏翎集团股份有限公司
第八届监事会第十五次(定期)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)于2023年10月19日以电子邮件和电话的方式,向各位监事发出关于召开公司第八届监事会第十五次(定期)会议的通知,会议于2023年10月25日下午
13:00在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼605会
议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席梁臣先生主持,董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《公司2023年第三季度报告》经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023
年第三季度报告》。
表决结果:会议以3票同意;0票反对;0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。天津鹏翎集团股份有限公司监事会
2023年10月26日
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