金发科技:金发科技第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：2023-042
金发科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知
于2023年10月13日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2023年
10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：
一、审议通过《2023年第三季度报告》
全体监事审核意见如下：
（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》等有关法律法规规定的要求以及《金发科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司
2023年9月30日的财务状况及2023年前三季度的经营成果和现金流量；
（3）未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司董事会编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
1/2表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十五日