中能电气:第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2023-080
中能电气股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十次
会议于2023年10月25日上午以通讯方式召开，公司已于2023年10月20日以书面形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等
有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》
经认真审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》
监事会认为:本次调整公司及全资子公司的融资额度和担保额度，是为了更好地满足公司及下属公司生产经营活动计划的资金需要。本次调整融资和担保额度事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司及中小股东利益。监事会同意本次调整事项。
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司监事会
2023年10月26日