乐普医疗:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2023-069
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第五次会议于2023年10月25日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年10月21日以邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、逐项审议《关于回购公司股份方案》的议案
公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币25000万元（含）且不超过人民币50000万元（含），回购价格不超过人民币25元/股（含）。按照总额上限测算，预计可回购股份总数为2000万股，约占公司当前总股本的
1.0635%；按照总额下限测算，预计可回购股份总数为1000万股，约占公司当
前总股本的0.5317%。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上
股东及其一致行动人未来六个月内无减持计划。若上述股东未来拟实施减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
经审核，监事会认为本次议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《公司章程》等相关规定；公司本
次以自有资金回购公司股份，不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不利影响；回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，有利于更好地调动管理人员及核心团队的积极性、主动性和创造性，促进公司健康长远发展；本次回购股份的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司和全体
1股东、尤其是中小股东利益的情形。经与会监事认真审议，同意通过本次议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070）。
表决结果如下：
1、回购股份的目的
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、回购股份符合相关条件
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、拟回购股份的方式、价格区间
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
5、回购股份的资金来源
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
6、回购股份的实施期限
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
7、关于办理本次回购股份事宜的授权
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于公司2023年第三季度报告全文》的议案经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会
二○二三年十月二十六日
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