人福医药:人福医药第十届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2023-115号
人福医药集团股份公司
第十届监事会第二十三次会议决议公告特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届监事会第二
十三次会议于2023年10月26日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月16日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、公司2023年第三季度报告
公司全体监事在全面了解和审阅公司2023年第三季度报告后，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
公司全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。
议案二、关于修订公司《薪酬管理办法》的预案
为推动落实公司战略规划实施，有效提升经营管理效能，建立健全人才激励体系，调动全体员工的工作积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，监事会同意修订《薪酬管理办法》。
1表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司薪酬管理办法》。
议案三、关于向职工监事发放成长共享奖金的预案公司积极应对医药行业政策改革带来的行业竞争格局变化挑战，坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略，持续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，保持了稳健的发展势头。根据公司《薪酬管理办法》等有关规定，为充分调动核心骨干员工的工作积极性和创造性，基于公司业绩成长情况以及个人工作职责，2023年公司拟向职工监事发放成长共享奖金，具体发放方案如下：
成长共享奖金发放金额姓名职务（单位：万元）
孔娜职工监事60.00
夏渊职工监事35.00
备注：上述成长共享奖金发放金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
以上第二项和第三项预案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会进一步审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇二三年十月二十七日
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