山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2023-094
山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次
会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年10月27日在济南市历城区经十路2503号山东黄金会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等
监管规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年第三季度报告提出如下审核意见：
1、2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员
存在违反信息披露相关规定的行为；
4、监事会保证公司2023年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2023年10月27日
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