山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2023-041
山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、关于公司2023年三季度报告的议案
公司监事会认为，公司2023年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2023年三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
—1—二、关于资产减值准备财务核销的议案
本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
山东钢铁股份有限公司监事会
2023年10月28日
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