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泰尔股份:《股东大会议事规则》修订对照表

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泰尔股份:《股东大会议事规则》修订对照表

夜尽天明 发表于 2023-10-26 00:00:00 浏览:  597 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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《股东大会议事规则》修订对照表
泰尔重工股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第
六届董事会第六次会议,审议并通过了《关于修订的议案》。公司拟结合《公司章程》的修订情况,对《股东大会议事规则》作以下修改:
修改前修改后
第三十七条下列事项由股东大会以普通决议通第三十七条下列事项由股东大会以普通决议通过:
过:……
……(八)审议批准超过公司董事会批准权限的下列对外
(八)审议批准超过公司董事会批准权限的对外担保事项:
担保;1、公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近
(九)审议批准与关联自然人发生的交易金额在一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
300万元以上、与关联法人发生的(公司获赠现金资2、公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近产和提供担保除外)金额在3000万元人民币以上,一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;
且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关3、为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%联交;的被担保对象提供的担保;
(十)审议批准下列非关联交易(含购买或出售4、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方担保;
面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
与开发项目的转移、签订许可协议及其他交易等,但6、深交所或者《公司章程》规定的其他情形。
不含公司受赠现金资产):(九)审议批准与关联人发生的成交金额超过3000
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总万元人民币,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过
资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账5%的关联交易;
面值和评估值的,以较高者作为计算数据;(十)审议批准下列非关联交易(含购买或出售资产、
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度对外投资、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或者受让研
收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币;发项目、签订许可协议、放弃权利及其他交易等公司日常
1《股东大会议事规则》修订对照表
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度经营活动之外发生的交易事项):
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司估值的,以较高者作为计算数据;
最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一
5000万元人民币;期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度人民币,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元的,以较高者作为计算数据;
人民币。3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以绝对值计算。上,且绝对金额超过5000万元人民币;
(十一)审议批准公司董事会、总经理投资决策4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净权限外的其他投资、决策行为;利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决且绝对金额超过500万元人民币;
议;5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近
(十三)审议代表公司有表决权股份总数的百分一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万之三以上的股东的提案;元人民币;
(十四)除法律、行政法规规定或者本章程规定6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
应当以特别决议通过以外的其他事项。利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价
支付、不附有任何义务的交易,或者公司发生的交易仅达到前述第4项或者第6项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的,可免于提交股东大会审议,但仍应当按照有关规定履行信息披露义务。
(十一)审议批准公司董事会、总经理投资决策权限
外的其他投资、决策行为;
(十二)审议批准下列财务资助事项:
2《股东大会议事规则》修订对照表
1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产
的10%;
2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率
超过70%;
3、最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最
近一期经审计净资产的10%;
4、深交所或者本章程规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例
超过50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于提交股东大会审议。
(十三)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十四)审议代表公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案;
(十五)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十条下列事项由股东大会以特别决议通第八十一条下列事项由股东大会以特别决议通过:
过:……
……(五)股权激励计划和员工持股计划;
(五)股权激励计划;……
……
第三十九条股东(包括股东代理人)以其所代表第三十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的
的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决票表决权。权。
…………
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》有关规
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不监会的规定设立的投资者保护机构(以下简称“投资得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总者保护机构”),可以作为征集人,自行或者委托证数。
3《股东大会议事规则》修订对照表
券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规权利。定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信征集文件,公司应当予以配合。息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限利。制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国
证监会有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。
第四十条股东大会审议有关关联交易事项时,关
联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
除上述修订外,其他条款不变。
修订内容将在2023年第二次临时股东大会审议通过后生效。
泰尔重工股份有限公司董事会
二○二三年十月二十六日
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