潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2023年第三次临时监事会会议决议公告

证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2023-044
潍柴动力股份有限公司
2023年第三次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2023年第三次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于2023年10月17日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2023年10月24日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
《潍柴动力股份有限公司 2023年 A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。公司2023年A股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议及批准。
二、审议及批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案《潍柴动力股份有限公司 2023年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，能够保证公司本次激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会明显损害公司及全体股东的利益。
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议及批准。
三、审议及批准关于核实公司2023年A股限制性股票激励计划激励对象名单的议案
对公司本次激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《潍柴动力股份有限公司 2023年 A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，上述人员作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公司将于股东大会审议本次激励计划前5日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会
2023年10月24日