凯利泰:关于修订《独立董事工作制度》的公告

证券代码：300326证券简称：凯利泰公告编号：2023-038
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年10月24日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。修订后的全文请详见中国证监会指定信息披露网站。
上述《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日