驰宏锌锗:驰宏锌锗关于修订《公司总经理工作规则》的公告

证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2023-040
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于修订《公司总经理工作规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司总经理的职责、权限和工作程序，保证经营班子依法行使职权，根据本次《公司章程》的修订情况，本着“同步更新”和“细化落实”的原则，拟对《公司总经理工作规则》中的部分条款作如下修订：
修订前修订后
第二条总经理履行董事会会授予的职权和国
第二条总经理履行董事会会授予的职权和
家法律、行政法规、《公司章程》规定的其他职
国家法律、行政法规、《公司章程》规定的其他权，对董事会负责，向董事会董事长报告工作，接职权，对董事长负责，向董事会董事长报告工受董事会的监督管理。
作，接受董事会的监督管理。
公司设副总经理、安全总监、财务总监、总工
公司设副总经理、安全总监、财务总监、董
程师、总法律顾问、首席合规官和董事会秘书，并事会秘书，并根据需要设立其他高级管理岗位，根据需要设立其他高级管理岗位，协助总经理工协助总经理工作。
作。
第五条根据《公司法》和《公司章程》第五条根据《公司法》和《公司章程》《公
《公司董事会授权管理办法》和《公司决策权限司董事会授权管理办法》《公司决策权限管理办管理办法》，总经理履行下列职责。法》，总经理履行下列职责。
（一）主持公司生产经营管理工作，组织实（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
施董事会决议；施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划、投资方（二）组织实施公司年度经营计划、投资方案案及重大融资方案；及重大融资方案；
（三）拟订公司经营方针、发展战略、中长（三）拟定公司经营方针、发展战略、中长期
期发展规划、经营计划，公司年度财务预（决）发展规划、经营计划，公司年度财务预（决）算方算方案及预算调整方案、投资计划；案及预算调整方案、投资计划，经批准后组织实
（四）拟订公司利润分配方案和弥补亏损方施；
案；（四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟订公司职工收入分配方案；（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）拟订公司业绩考核方案；（六）制定公司的具体规章；
（七）拟订公司内部管理机构设置方案、公（七）提请董事会聘任或者解聘除总经理外的司分支机构设立或撤销方案；其他高级管理人员；
（八）拟订公司的基本管理制度；（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
（九）拟订公司章程及章程修改方案；任或者解聘以外的管理人员；
（十）拟订公司增加或者减少注册资本的方（九）结合公司实际，建立符合市场化要求的
案、发行债券的方案；选人用人机制；
（十一）拟订公司重大资产抵押、质押、保（十）建立市场化的薪酬分配制度，拟订公司证等对外担保；的收入分配方案；
1修订前修订后
（十二）拟订公司限额以上的对外捐赠或者（十一）根据董事会授权，决定一定范围内的赞助；投资项目、资产处置方案、对外捐赠和公司行使所
（十三）拟订公司风险管理体系方案；出资企业的股东权利所涉及的事项等；协调、检查
（十四）拟订改革重组方案；和督促各部门、各分子公司的生产经营和改革、管
（十五）拟订资产处置方案；理工作；
（十六）拟订提请上级决策的其他事项；（十二）根据公司年度投资计划和投资方案，
（十七）制定公司的具体业务管理制度；批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支
（十八）提请董事会聘任（解聘）公司副总出；经理、财务总监、安全总监等高级管理人员，聘（十三）提议召开董事会临时会议；
任(解聘)公司规定的其他管理人员；（十四）法律、行政法规、本章程或董事会授
（十九）根据董事会决定的公司经营计划和予的其他职权。
投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；
（二十）董事会授予的其他职权。
第六条总经理履行以下义务
（一）遵守国家法律、行政法规和公司有关第六条总经理履行以下义务规定；（一）遵守国家法律、行政法规和公司有关规
（二）对上级和董事会负有忠实和勤勉义定；
务，维护出资人和公司利益；（二）对上级和董事会负有忠实和勤勉义务，
（三）认真履行职责，落实党委决定、董事维护出资人和公司利益；
会决议和要求，完成，完成其年度、任期经营业（三）认真履行职责，落实党委决定、董事会绩考核指标和公司经营计划；决议和要求，完成，完成其年度、任期经营业绩考
（四）向执行董事报告公司生产经营情况和核指标和公司经营计划；
董事会决议执行情况，接受上级的评价、考核、（四）向董事会报告公司生产经营情况和董事奖惩；会决议执行情况，接受上级的评价、考核、奖惩；
（五）认真履行《安全生产法》《环境保护（五）认真履行《安全生产法》《环境保护法》和《中央企业安全生产监督管理暂行办法》法》和《中央企业安全生产监督管理暂行办法》规规定的安全环保职责。定的安全环保职责。
第十七条总经理办公会有权决定在连续十第十七条总经理办公会有权决定在连续十二
二个月内涉及总金额在公司最近一期经审计净资个月内涉及总金额在公司最近一期经审计净资产3%产3%以下的对外投资和资产处置（包括但不限以下的对外投资和资产处置（包括但不限于借贷、于借贷、租赁、出售、购买、委托和承包经营）租赁、出售、购买、委托和承包经营）事项，其余事项，其余经理层决策事项清单汇总至《云南驰经理层决策事项汇总至《总经理办公会决策事项清宏锌锗股份有限公司决策权限管理办法》。此处单》，此处不再罗列。
不再罗列。
第十八条凡总经理办公会议研究确定的重第十八条凡公司总经理办公会研究确定的重要事项，应在会议纪要中明确工作责任部门(单要事项，应在会议纪要中明确工作责任部门和完成位)和完成时限。由责任部门(单位)负责办理落时限。综合部负责督办总经理办公会议决定事项的实总经理办公会议纪要事项，并由责任部门(单落实情况，并按要求对进展情况进行通报及考评；
位)负责定期向党政办公室反馈会议纪要落实情各承办业务部门负责落实总经理办公会会议决定事况。项，并建立台账跟踪进展情况，及时向分管领导和公司领导专题会议纪要中明确的有关审议决综合部报送完成情况；纪委工作部负责进行效能监策事项，由责任部门(单位)负责办理落实。察，对造成严重影响或重大损失的，由纪委工作部核查后提出处理建议。
2修订前修订后
第二十一条总经理应年度或不定期向董事会
第二十一条总经理应年度或不定期向董事
汇报工作，至少每半年报告授权行权情况，重要情长汇报工作，重要情况及时报告。
况及时报告。汇报包括但不限于以下内容：
汇报包括但不限于以下内容：
（一）董事会决议及向总经理授权事项的执行
（一）董事会决议及向总经理授权事项的执情况；
行情况；
（二）公司年度计划实施情况，日常经营中存
（二）公司年度计划实施情况，日常经营中在的问题及对策；
存在的问题及对策；
（三）公司资金运用和盈亏情况；
（三）公司资金运用和盈亏情况；
（四）公司重大合同签订和执行情况；
（四）公司重大合同签订和执行情况；
（五）公司重大投资项目和进展情况。
（五）公司重大投资项目和进展情况
第二十二条根据有关法律、行政法规和规第二十二条根据有关法律、行政法规和规章
章及国资委的有关规定，总经理负责建立生产安及国资委的有关规定，总经理负责建立生产安全事全事故、突发公共事件等及时报告制度，确保上故、突发公共事件等及时报告制度，确保上述事件述事件发生后，在第一时间报告董事会以及上级发生后，在第一时间报告董事长以及上级单位、事单位、事件所在地人民政府及其他相关单位，并件所在地人民政府及其他相关单位，并报告应急救报告应急救援和处置等情况。援和处置等情况。
《公司总经理工作规则》其余条款不变，修订后的全文详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南驰宏锌锗股份有限公司总经理工作规则》。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2023年10月27日
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