创维数字:第十届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2023-068
创维数字股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届监事会第二十次会议于2023年10月26日以通讯表决
方式召开，会议通知于2023年10月19日以电话、电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《2023年第三季度报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》经审核，监事会同意公司新增对2023年度日常关联交易及额度的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。
关联监事喻召福先生回避表决。
表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十七日