微芯生物:第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：688321证券简称：微芯生物公告编号：2023-063
深圳微芯生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会议通知于2023年10月24日通过电子邮件方式送达全体董事。
会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《深圳微芯生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司在福州注册分公司的议案》
为满足公司的经营发展需求，解决公司异地员工购买社保的问题，同意公司
1在福州注册分公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2023年10月31日
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