深科达:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2023-074
深圳市深科达智能装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于2023年10月27日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因此，全体监事一致同意该议案内容。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及
1深圳线马科技有限公司增加担保额度的议案》
监事会认为：公司本次新增担保事项为满足公司子公司深科达半导体和线马
科技的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，全体监事一致同意该议案内容。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司2023年度为子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及深圳线马科技有限公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司增加担保额度的议案》
监事会认为：本次新增担保事项是为满足公司子公司的日常经营发展需求，解决了公司子公司银行授信额度担保的问题，支持了子公司的发展。公司对子公司深科达微电子及矽谷半导体享有充分的控制权，公司对其担保风险较小且可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，全体监事一致同意该议案内容。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司2023年度为子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2023年10月28日
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