*ST金山:第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-059号
沈阳金山能源股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月25日以现场及视频方式召开了第八届监事会第八次会议。会议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名。本次会议通知于2023年10月20日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）同意《关于审议的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》
之附件《第一百零一号上市公司季度报告》等有关要求，对公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1.《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法
1律法规的各项规定；
2.《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在监事会提出本意见以前，未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）同意《关于变更公司全称的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
同意公司全称变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”，证券简称不变；同意提交公司股东大会审议。
（三）同意《关于修订的议案》同意3票；反对0票；弃权0票。
同意修订《公司章程》并提交公司股东大会审议。
（四）同意《关于审议等三项制度的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办法》，同意制定《沈阳金山能源股份有限公司董事会办公室工作管理办法》（试行）；《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
同意将《沈阳金山能源股份有限公司独立董事工作管理办法》提交公司股东大会审议。
2（五）同意《关于审议等两项制度的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
同意部分修订《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办法》和全文修订《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》；
《沈阳金山能源股份有限公司投资管理办法》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
（六）同意《关于审议的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
同意《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权责清单》，《沈阳金山能源股份有限公司重大经营管理事项决策权责清单》自本次修订的《公司章程》生效后生效并实施。
特此公告沈阳金山能源股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十七日
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