世华科技:第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688093证券简称：世华科技公告编号：2023-043
苏州世华新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和相关材料已于2023年10月23日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》经审议，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第三季度报告
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2023年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对2023年第
三季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构，为公司提供2023年度的财务审计和内控审计服务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司监事会
2023年10月27日