兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于调整2023年日常关联交易预计的公告

证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：临2023-089
转债代码：110089转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于调整2023年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整2023年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净
资产绝对值的5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。
●本次调整2023年日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易预计履行的程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2023年10月27日，公司召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于调整2023年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利对该议案回避表决，其他9名非关联董事表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
2.独立董事事前认可意见
公司独立董事对本次调整2023年日常关联交易预计事项进行了事前审核，公司独立董事一致认为：本次日常关联交易是基于公司实际经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展。交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3.独立董事发表的独立意见
经审慎核查，公司独立董事认为：本次日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
4.审计委员会审核意见
本次日常关联交易是基于公司实际经营需要，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）2023年1-9月日常关联交易执行情况
公司2023年日常关联交易预计金额为240431万元（含税，下同），1-9月实际发生金额为120172.83万元。具体情况如下：
1.采购货物
关联交易2023年预计交易2023年1-9月实际发生关联方备注
内容金额（万元）金额（万元）宜昌兴发集团有
煤炭8600036214.36/
限责任公司关联交易2023年预计交易2023年1-9月实际发生关联方备注
内容金额（万元）金额（万元）宜昌兴和化工有
甲醇、硅石3450021621.72/限责任公司湖北昭君旅游文化
光伏发电6401272.81/发展有限公司浙江金帆达生化股主要是公司制剂产能增
草甘膦制剂100001492.72
份有限公司加，减少外购量所致河南兴发昊利达肥
复合肥450382.58/业有限公司
小计/13159060984.19
注：公司副总经理刘畅女士于2022年3月辞去河南兴发董事职务，根据《上市公司信息披露管理办法》规定，截至2023年3月，河南兴发仍为公司关联方。2023年预计与河南兴发日常关联交易及实际发生金额统计时间均为2023年1-3月。
2.接受劳务
关联交易2023年预计交易金额2023年1-9月实际发生金额关联方内容（万元）（万元）房屋租赁及物业
宜昌兴发集团有限责任公司20611420.75
管理、融资担保
湖北昭君旅游文化发展有限公司18001196.40
湖北神兴国际旅行社有限公司食宿服务450932.25
湖北武陵山旅游开发有限公司600155.65
宜昌兴和化工有限责任公司240180.00房屋租赁
湖北悦和创业投资有限公司440330.36
兴山县峡口港有限责任公司装卸服务17001618.01
小计/72915833.42
3.销售商品
关联交易2023年预计交易金额2023年1-9月实际发生金额关联方内容（万元）（万元）
浙江金帆达生化股份有限公司6500026626.15草甘膦原药
浙江金帆达进出口贸易有限公司3500024618.61
磷酸一铵、磷酸
河南兴发昊利达肥业有限公司15502110.46
二铵、氯化铵
小计/10155053355.22
（三）2023年度日常关联交易预计调整情况
根据实际经营情况，公司拟对2023年预计日常关联交易进行适当调整，调整后2023年日常关联交易预计金额为245841万元，较年初预计金额调增
5410万元。具体调整情况如下：2023年初预调整后全年预
关联交易类关联交易内关联方计交易金额计交易金额调整原因别容（万元）（万元）
宜昌兴茂科技有水泥、粉煤主要是公司开展项目建设
05000
限公司灰、钢材需要所致兴山县峡口港有主要是公司产品运输体量装卸服务17002100向关联人采限责任公司增加所致购原材料浙江金帆达生化主要是公司制剂产能增草甘膦制剂100004000
股份有限公司加，减少外购量所致湖北昭君旅游文主要是公司增加绿电采购光伏发电6402000化发展有限公司所致接受关联人湖北神兴国际旅主要是公司商务活动增加食宿服务4501300提供的劳务行社有限公司所致
向关联人销湖北瑞泰工程管自来水、电、主要是为便于公司项目合
03800
售商品理有限公司混凝土作方加快项目建设所致合计1279018200
注：湖北昭君旅游文化发展有限公司（以下简称“昭君旅游”）为公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）原全资子公司，2022年12月，宜昌兴发将持有的昭君旅游股权全部对外转让。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，截至2023年12月，昭君旅游及其子公司湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司仍为公司关联方。
二、关联关系介绍
（一）宜昌兴发集团有限责任公司
宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：50000万元；经营范围：
国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2023年9月30日，宜昌兴发总资产524.53亿元净资产233.85亿元；2023年1-9月实现营业收入466.86亿元，净利润10.50亿元。（以上数据未经审计）宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理
有限公司、宜昌兴茂科技有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子（孙）公司。
（二）浙江金帆达生化股份有限公司浙江金帆达生化股份有限公司（简称“浙江金帆达”）成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、
甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截至2023年9月30日，浙江金帆达总资产52.46亿元净资产32.39亿元；2023年1-9月实现营业收入7.04亿元，净利润1.01亿元。（以上数据未经审计）浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。
三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易预计依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据，不会损害公司及股东利益。
四、日常关联交易对公司的影响
本次关联交易预计调整事项有利于保障公司项目建设，对公司业务增长和市场开拓具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上开展，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2023年10月28日