达仁堂:达仁堂关于第四次调整公司2019年A股限制性股票计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2023-045号
津药达仁堂集团股份有限公司
关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票计划回购价格
并第五次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开2023年第八次董事会会议与2023年第五次监事会会议，审议通过了《关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等相关文件的有关规定，首次授予激励对象中5名激励对象因退休原因，1名激励对象因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述6名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计91800股；并根据2022年度利润分配实施情况调整回购价格。现对有关事项说明如下：
一、本次回购的批准与授权
公司已履行下列程序：
1．2019年10月16日，公司召开了2019年第七次董事会会议和2019年第六次监事会会议，审议并通过了《及其摘要的议案》及其他相关议案，公司独立董事对此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。独立财务顾问、律师等中介机构出具了相应意见。2．2019年11月25日，公司监事会出具了《天津中新药业集团股份有限公司监事会对激励名单审核及公示情况说明》，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为自2019年11月1日起至2019年11月11日止，截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励对象提出的异议。
3．2019年12月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。
4．2019年12月9日，公司召开2019年第十次董事会会议，审议并通过了《关于向 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。独立财务顾问、律师等中介机构出具了相应意见。
5．2020年2月17日，公司召开2020年第二次董事会会议和第一次监事会会议，审议通过了《关于回购注销公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
6．2020年6月5日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》及其他相关议案。
7．2020年7月6日，公司召开2020年第五次董事会会议和第四次监事会会议，审议通过了《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。
8．2020年8月13日，公司召开2020年第六次董事会会议和第五次监事会会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第二次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订并办理工商变更的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。
9．2020年9月30日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。10．2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》及其他相关议案。
11．2021年8月12日，公司召开2021年第六次董事会会议和第三次监事会会议，审议通过了《关于第二次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第三次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订并办理工商变更的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。
12．2021年12月10日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。
13．2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》及其他相关议案。
14．2023年1月9日，公司召开2023年第一次董事会会议和第一次监事会会议，审议通过了《关于第三次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第四次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订并办理工商变更的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。
15．2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。
16．2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》及其他相关议案。
17．2023年10月30日，公司召开2023年第八次董事会会议和第五次监事会会议，审议通过了《关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订并办理工商变更的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。二、本次回购价格调整的说明
根据《激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响
公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司于2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度利润分配方案为：
本次利润分配以《2022年度利润分配预案》实施前的公司总股本770250076
股为基数，每股派发现金红利1.12元（含税），共计派发现金红利862680085.12元。该分配方案已于2023年6月实施完毕。
公司2022年年度权益分派的股权登记日为2023年6月5日，权益分派后限制性股票回购价格调整方式如下：
首次授予限制性股票回购价格：P＝P0-V=4.98 元/股
预留授予限制性股票回购价格：P＝P0-V=6.97 元/股
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
三、本次回购注销相关内容
根据公司2023年第八次董事会会议决议、公司2023年第五次监事会会议决
议及相关说明，本次回购的原因及内容如下：
1．股份回购原因及回购数量
根据《激励计划》中“第十三章公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定“（二）激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时，尚未解除限售的限制性股票，由公司按照授予价回购，并支付同期银行定期存款利息。”鉴于首次授予激励对象中5名激励对象（含原副总经理张健先生）因退休原因，1名激励对象（含原董事王迈先生）因工作变动已离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述6名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计91800股。
2．本次回购价格因公司2022年年度权益分派实施完毕，本次回购注销的首次授予限制性股
票价格调整为4.98元/股加上银行同期定期存款利息之和。
3．回购资金总额及回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价格款为457164元加上相应银
行同期定期存款利息之和，公司将以自有资金支付。本次回购注销完成后，2019年 A 股限制性股票激励对象人数将调整为 114 人。
公司董事会将根据公司2019第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》，按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
四、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股类别变动前本次变动变动后
一、有限售条件股份4382000-918004290200
二、无限售条件股份765868076-765868076
其中：无限售条件流通 A 股 565868076 - 565868076
无限售条件流通 S 股 200000000 - 200000000
总计770250076-91800770158276
注：本次变动后的有限售条件和无限售条件股份系按照公司2019年股权激励计划授予
限制性股票及回购注销已办理完成的情况统计的，实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记证明为准。
五、本次回购注销对公司业绩的影响本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值回报。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司限制性股票激励计划将继续按照相关规定执行。六、独立董事意见公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定。本次调整回购价格及回购注销审议程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对调整回购价格并回购注销部分限制性股票事项的规定实施回购注销。
七、监事会意见
经监事会审议认为：根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次调整
2019年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，同意对6名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据2022年度权益分派实施情况调整回购价格。
八、律师事务所法律意见经核查，行通律师认为：
1．截至本法律意见出具日，公司就本次调整限制性股票回购价格及回购注
销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；
2．本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；
3．本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项尚需按照
相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，本次回购注销限制性股票事项涉及注册资本变更和章程修改，尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过后由公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的减少注册资本和股份注销登记手续。
九、备查文件
1．津药达仁堂集团股份有限公司2023年第八次董事会会议决议
2．津药达仁堂集团股份有限公司2023年第五次监事会会议决议3．津药达仁堂集团股份有限公司独立董事关于公司2023年第八次董事会相
关事项的独立意见
4．天津行通律师事务所关于津药达仁堂集团股份有限公司第四次调整2019年 A 股限制性股票激励计划回购价格及第五次回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2023年10月31日