开创国际:开创国际第九届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：600097证券简称：开创国际公告编号：临2023-030
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于10月17日以电子邮件形式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》
1、公司严格按照财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告全面、公允
地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
2、公司监事保证2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
3、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合监管部门的规定，所包含的
信息能全面、真实地反映出公司当期经营成果和财务状况等事项。审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
4、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于选举第十届监事会监事的议案》
公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的
相关规定，经股东推荐，现提名陈华丽女士、徐亚军女士为公司第十届监事会监事候选人。本议案尚需提交股东大会审议。
2.1选举陈华丽女士为公司第十届监事会监事候选人
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.2选举徐亚军女士为公司第十届监事会监事候选人
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2023年10月28日附：候选人简历
1、陈华丽女士简历陈华丽，女，1978年7月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。
曾任光明食品（集团）有限公司产业发展部业务主管、高级经理、副总经理，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，公司监事。
2、徐亚军女士简历徐亚军，女，1982年11月出生，本科学历，新闻学学士。曾任北京雅居乐房地产开发有限公司主管，北京亚通房地产开发有限责任公司副经理，现任石榴置业集团股份有限公司法务经理，公司监事。