中触媒:中触媒新材料股份有限公司第三届董事会十八次会议决议公告

证券代码：688267证券简称：中触媒公告编号：2023-046
中触媒新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年10月27日在公司会议室通过现场的形式召开。本次会议的通知于
2023年10月17日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事8名，实
到董事8名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(二)审议通过《关于修订及公司内部制度的议案》
表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
1具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(三)审议通过《关于修订、、、的议案》
表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(四)审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(五)审议通过《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
(六)审议通过《关于召开中触媒新材料股份有限公司2023年度第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
2特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023年10月28日
3