洁特生物:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688026证券简称：洁特生物公告编号：2023-075
转债代码：118010转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年10月30日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以
现场方式召开，本次会议通知已于2023年10月25日以通讯方式送达各位监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。
经审核，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司《2023年第三季度报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集
1资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对可转债募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”延期至2025年6月，将“生物实验室耗材新产品研发项目”延期至
2024年12月。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2023-076）。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
2023年10月31日
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