鸿利智汇:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300219证券简称：鸿利智汇公告编号：2023-056
鸿利智汇集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第九次会议于2023年10月26日上午9:00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2023年10月19日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议《关于2023年第三季度报告的议案》具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023年第三季度报告》。
监事会认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案》具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的公告》。
监事会认为：《关于与同一关联人累计发生日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案》相关日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则；不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性产生不利影响；不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形；决策程序合法、合规。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
2023年10月28日