中国通号:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688009证券简称：中国通号公告编号：2023-032
中国铁路通信信号股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年10月27日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦 A 座
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
其中：A股股东人数 11
H股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量7192840404
其中: A 股股东持有股份总数 6726053668
H 股股东持有股份总数 466786736
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.922222
其中: A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.514340
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 4.407882（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人；公司执行董事张权因其他公务安排本次会议请假。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议；部分高管及有关人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
1.01选举楼齐良为公司719215760799.990507是
第四届董事会执行董事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1.01选举楼齐11894444799.429230----
良为公司
第四届董事会执行董事
（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数过半数审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟王晓航
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023年10月28日