纵横股份:成都纵横自动化技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（2023年10月修订）

成都纵横自动化技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作制度
第一章总则
第一条为进一步建立健全成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规
范性文件及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公
司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据
上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
-1-（三）董事会授权的其他事宜；
（四）证券交易所上市规则规定的其他相关要求。
第九条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司非独立董事的薪酬计划，须报经董事
会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。薪酬与考核委员会应将研究讨论情况、材料，以报告、建议或总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
第十二条公司行政人事部是薪酬与考核委员会的支持和联系部门，负责提供公司经营管理情况方面的资料及其他被考评人员的有关资料；负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行其有关决议。
第四章决策程序
第十三条公司人事行政部负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供非独立董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
-2-（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
公司财务等各职能部门应当配合行政人事部完成上述工作，及时向行政人事部提供相关文件资料数据。
第十四条薪酬与考核委员会对非独立董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司非独立董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对非独立董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出非独立董事及高级管理人
员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报告公司董事会。
第五章议事规则
第十五条薪酬与考核委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。
第十六条薪酬与考核委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、传真或
法律认可的其他方式通知全体委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十二条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
-3-记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第二十五条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则第二十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
本制度与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准。
第二十七条本制度自董事会审议通过之日起生效。
第二十八条本制度所称“以上”含本数，“过”“超过”均不含本数。
第二十九条本制度由董事会负责解释。
成都纵横自动化技术股份有限公司
2023年10月27日