国新能源:山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料

山西省国新能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会材料
2023年11月15日
1山西省国新能源股份有限公司2023年第一次股东大会会议须知
山西省国新能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代
表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
2山西省国新能源股份有限公司2023年第一次股东大会会议须知
六、本次大会现场会议于2023年11月15日下午14：30时正式开始，要求
发言的股东应在下午14：30之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由监票组负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
3山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程
山西省国新能源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会议程
会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30
会议地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室会议主持人：董事长刘军先生会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案；
议案二：关于修订《公司章程》及部分制度的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束
4山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
议案一：关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案；
由于部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求变化，本次拟调增日常关联交易252614.00万元，调减日常关联交易36800.00万元，合计调增日常关联交易215814.00万元。2023年原预计额1482968.00万元，2023年1月
1日至8月31日实际发生额779367.82万元，本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为1698782.00万元。具体调整如下：
以下议案请逐项审议：
1.1关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（一）；
单位：万元占同类占同类
交易本次预计额上次预计额1-8月实际2022年实际调整关联方业务比调整金额业务比类型度度发生额发生金额原因例例华新燃气集团有限
100.000.01%0.00100.0058.6920.000.00%
公司华新永和综合开发
100.000.01%41.0059.0024.6510.100.00%
有限公司华阳新材料科技集
600.000.04%540.0060.00289.82330.470.02%
团有限公司华远国际陆港集团
向关600.000.04%550.0050.000.7727.410.00%有限公司联方需求
购买晋能控股集团有限140000.0010.19%137410.002590.0066630.7886487.286.30%增加商公司
品、山西国强天然气输26000.001.89%25380.00620.0011875.5218765.451.37%接受配有限公司关联山西国新物流有限
5500.000.40%1810.003690.0013.92959.060.07%
方劳公司务山西国新液化煤层
100.000.01%90.0010.007.1814.250.00%
气有限公司山西华新定襄燃气
10.000.00%6.004.000.000.000.00%
有限公司山西华新晋药集团
10.000.00%6.004.000.380.000.00%
医药有限公司山西华新晋药集团
10.000.00%1.009.000.000.090.00%
有限公司山西华新数智科技
1600.000.12%1510.0090.00381.63557.480.04%
有限公司
5山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
占同类占同类
交易本次预计额上次预计额1-8月实际2022年实际调整关联方业务比调整金额业务比类型度度发生额发生金额原因例例山西华新维抢工程
3000.000.22%2200.00800.001360.821098.750.08%
建设有限公司需求山西华新物业服务增加
3000.000.22%2950.0050.001450.822017.020.15%
有限公司山西华新阳光科技
10.000.00%5.005.000.061.250.00%
咨询有限公司山西建设投资集团
1200.000.09%1080.00120.00156.08495.830.04%
有限公司山西焦煤集团有限
100.000.01%70.0030.003.9543.830.00%
责任公司山西燃气产业集团
44000.003.20%43310.00690.0021953.1928555.982.08%
有限公司山西省国新能源发向关展集团昌平有限公
联方10.000.00%2.008.000.001.090.00%司沁水晋药堂大药购买房新建西街店商山西省中国青年旅
品、10.000.00%9.001.002.042.100.00%行社有限公司接受山西压缩天然气集
关联8100.000.59%8020.0080.001044.842494.340.18%团晋东有限公司方劳山西压缩天然气集
务2300.000.17%2290.0010.00793.45192.550.01%团晋中有限公司山西压缩天然气集
31600.002.30%13090.0018510.0011130.885638.280.41%
团有限公司山西压缩天然气集
6000.000.44%5730.00270.00894.761935.750.14%
团运城有限公司山西云时代技术有
100.000.01%65.0035.002.0734.660.00%
限公司朔州国新新能源汽
100.000.01%40.0060.000.000.000.00%
车服务有限公司阳泉华新液化天然
400.000.03%200.00200.00236.150.000.00%
气有限公司原平华新液化天然
400.000.03%200.00200.00223.390.000.00%
气有限公司运城华新液化天然
300.000.02%200.00100.0072.580.000.00%
气有限公司长治华润燃气有限
100.000.01%0.00100.0054.8062.120.00%
公司山西国际能源集团
0.000.00%0.000.000.0016.780.00%
有限公司
6山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
占同类占同类
交易本次预计额上次预计额1-8月实际2022年实际调整关联方业务比调整金额业务比类型度度发生额发生金额原因例例山西国电科莱化章
街天然气加气站有0.000.00%0.000.000.000.170.00%限公司山西交通控股集团
1.000.00%1.000.000.000.400.00%
有限公司山西晋东新源天然
1.000.00%1.000.000.920.770.00%
气有限公司山西压缩天然气集
向关400.000.03%400.000.00274.63238.130.02%团朔州有限公司联方上海晋燃能源投资
购买100.000.01%100.000.000.370.670.00%有限公司商晋城华新新能天然
品、50.000.00%810.00-760.000.000.000.00%气利用有限公司接受关联晋中国新天然气利
2100.000.15%4090.00-1990.002.763190.140.23%
方劳用有限公司务临汾国新天然气利
0.000.00%500.00-500.000.000.000.00%
用有限公司山西国兴煤层气输需求
2000.000.15%3820.00-1820.001051.312212.450.16%
配有限公司减少山西华新交通能源
10000.000.73%12870.00-2870.005009.4619158.221.39%
集团有限公司运城国新天然气利
0.000.00%450.00-450.000.000.000.00%
用有限公司长治国新天然气利
1000.000.07%4600.00-3600.000.001261.340.09%
用有限公司
采购合计291012.00274447.0016565.00125002.67175824.21大同国新天然气利
1.000.00%0.001.000.230.000.00%
用有限公司向关
联方国汇（天津）商业100.000.01%80.0020.005.827.940.00%销售保理有限公司客户商华新燃气集团有限需求
200.000.01%130.0070.00123.63946.320.06%
品、公司增加提供华阳新材料科技集
8800.000.57%8710.0090.003246.724833.730.31%
劳务团有限公司华远国际陆港集团
1000.000.06%760.00240.00335.85781.820.05%
有限公司
7山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
占同类占同类
交易本次预计额上次预计额1-8月实际2022年实际调整关联方业务比调整金额业务比类型度度发生额发生金额原因例例晋中国新天然气利
1.000.00%0.001.000.250.000.00%
用有限公司娄烦华润燃气有限
1100.000.07%1010.0090.00176.71129.180.01%
公司潞安化工集团有限
9000.000.58%7710.001290.004278.036605.450.43%
公司吕梁国新天然气利
1.000.00%0.001.000.230.000.00%
用有限公司山西国际能源集团
300.000.02%200.00100.00190.89347.430.02%
有限公司山西国强天然气输
100.000.01%90.0010.0036.1275.050.00%
配有限公司山西国新和盛新能
10.000.00%4.006.001.403.280.00%
向关源有限公司联方山西国新科莱天然
300.000.02%240.0060.003.893249.070.21%
销售气有限公司商山西国新天江药业
100.000.01%50.0050.000.000.000.00%
品、有限公司客户提供需求山西国新物流有限
劳务44000.002.85%31740.0012260.0014213.6028910.611.87%增加公司山西国新信达科技
400.000.03%0.00400.00126.510.000.00%
有限公司山西国新延长能源
700.000.05%0.00700.00636.960.000.00%
有限公司山西国新液化煤层
100.000.01%50.0050.0011.4119.910.00%
气有限公司山西国兴煤层气输
2400.000.16%360.002040.00229.223138.040.20%
配有限公司山西国运液化天然
100.000.01%60.0040.0026.0649.950.00%
气发展有限公司山西航空产业集团
300.000.02%290.0010.00113.42290.350.02%
有限公司山西华新定襄燃气
40000.002.59%0.0040000.000.007654.710.50%
有限公司山西华新交通能源
2200.000.14%2070.00130.00942.101380.830.09%
集团有限公司山西华新煤成气勘
10.000.00%1.009.000.140.000.00%
查开发有限公司
8山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
占同类占同类
交易本次预计额上次预计额1-8月实际2022年实际调整关联方业务比调整金额业务比类型度度发生额发生金额原因例例山西华新数智科技
400.000.03%320.0080.0087.18255.960.02%
有限公司山西华新同辉清洁
100.000.01%40.0060.000.002535.990.16%
能源有限公司山西华新维抢工程
200.000.01%120.0080.0020.8719.300.00%
建设有限公司山西华新物业服务
300.000.02%240.0060.0027.1554.610.00%
有限公司山西建设投资集团
4500.000.29%3770.00730.001911.072498.150.16%
有限公司山西交通控股集团
200.000.01%140.0060.0047.8720.710.00%
有限公司山西焦煤集团有限
4500.000.29%4220.00280.002331.023912.440.25%
责任公司山西金达丰天然气
1.000.00%0.001.000.110.000.00%
开发有限公司山西燃气产业集团
向关198000.0012.83%158620.0039380.00157960.00109011.097.06%有限公司联方客户山西省文化旅游投销售需求
资控股集团有限公1000.000.06%970.0030.00309.01190.940.01%商增加司
品、山西省文水县旺家
提供7700.000.50%7690.0010.003228.780.000.00%燃气有限公司劳务山西压缩天然气集
4500.000.29%4400.00100.002468.924245.710.28%
团交城有限公司山西压缩天然气集
6100.000.40%2890.003210.002880.005239.770.34%
团晋东有限公司山西压缩天然气集
1100.000.07%1000.00100.000.00833.900.05%
团临汾有限公司山西压缩天然气集
100.000.01%70.0030.000.007.190.00%
团朔州有限公司山西压缩天然气集
1500.000.10%1410.0090.001068.65825.720.05%
团忻州有限公司山西压缩天然气集
20000.001.30%19480.00520.0016675.1641606.232.70%
团运城有限公司山西云时代技术有
1500.000.10%1390.00110.00995.451439.260.09%
限公司山西中石化华新燃
100.000.01%40.0060.0027.860.000.00%
气有限公司
9山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
占同类占同类
交易本次预计额上次预计额1-8月实际2022年实际调整关联方业务比调整金额业务比类型度度发生额发生金额原因例例神农科技集团有限客户
100.000.01%50.0050.000.002.540.00%
公司需求增加朔州华新京平天然
3600.000.23%3560.0040.001771.492546.740.16%
气有限公司
太原钢铁（集团）
600.000.04%540.0060.00249.77409.950.03%
有限公司太原化学工业集团
10.000.00%2.008.000.330.730.00%
有限公司太原重型机械集团
400.000.03%40.00360.0035.2414.630.00%
有限公司万家寨水务控股集
10.000.00%9.001.003.066.840.00%
团有限公司忻州长峰燃气有限
2000.000.13%1770.00230.00886.29719.480.05%
公司向关阳泉国新天然气利
联方2000.000.13%1890.00110.001750.076594.480.43%用有限公司销售阳泉华新液化天然
商200.000.01%80.00120.002.72104.560.01%气有限公司
品、原平华新液化天然
提供26000.001.68%10700.0015300.0010550.000.000.00%气有限公司劳务运城国新天然气利
1.000.00%0.001.000.340.000.00%
用有限公司运城华新液化天然
200.000.01%130.0070.000.000.000.00%
气有限公司长治国新天然气利
200.000.01%0.00200.0097.810.000.00%
用有限公司长治华润燃气有限
18000.001.17%17450.00550.008938.0114949.000.97%
公司山西华润国新交通
1.000.00%1.000.000.000.000.00%
能源有限公司山西华新晋药集团
0.000.00%0.000.000.0090.680.01%
有限公司山西华新气体能源
1.000.00%1.000.000.110.000.00%
研究院有限公司山西华新生物质能
1.000.00%1.000.000.110.000.00%
源开发有限公司山西华新阳光科技
1.000.00%1.000.000.000.000.00%
咨询有限公司
10山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
占同类占同类
交易本次预计额上次预计额1-8月实际2022年实际调整关联方业务比调整金额业务比类型度度发生额发生金额原因例例山西压缩天然气集
0.000.00%0.000.000.000.020.00%
向关团晋中有限公司联方山西压缩天然气集
0.000.00%0.000.000.000.130.00%
销售团吕梁有限公司商晋能控股集团有限
109000.007.06%116390.00-7390.0042400.5465180.554.22%客户
品、公司需求提供山西压缩天然气集
80100.005.19%80990.00-890.0035114.1962456.324.05%减少
劳务团有限公司
销售合计605449.00493970.00111479.00316538.37384197.29
合计896461.00768417.00128044.00441541.04560021.50
上述议案请各位股东审议，关联股东华新燃气集团有限公司请回避表决。
1.2关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（二）；
单位：万元占同类占同类
交易类上次预计额1-8月实际2022年实际调整关联方本次预计额度业务比调整金额业务比型度发生额发生金额原因例例向关联客户方销售山西田森集团有
500.000.03%380.00120.00163.56245.920.02%需求
商品、提限公司增加供劳务
合计500.00380.00120.00163.56245.92
上述议案请各位股东审议，关联股东山西田森集团物流配送有限公司请回避表决。
1.3关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（三）；
单位：万元占同占同类
本次预计额类业上次预计额1-8月实际2022年实际调整交易类型关联方调整金额业务比度务比度发生额发生金额原因例例
山西长城华新能17.98需求
向关联方购247000.00246500.00500.0078208.46188683.2113.74%源有限责任公司%增加
买商品、接受河北新天国化燃
关联方劳务2000.000.15%2000.000.00943.441214.560.09%气有限责任公司
采购合计249000.00248500.00500.0079151.90189897.77
11山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
向关联方销河北新天国化燃
售商品、提供75000.004.86%75000.000.0025706.9937772.132.45%气有限责任公司劳务
销售合计75000.0075000.000.0025706.9937772.13
合计324000.00323500.00500.00104858.89227669.90上述议案请各位股东审议。
1.4关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案（四）。
单位：万元占同类占同类
交易类本次预计额上次预计额1-8月实际2022年实调整关联方业务比调整金额业务比型度度发生额际发生金额原因例例山西国新清洁能
源开发利用有限10.000.00%5.005.000.973.190.00%公司需求山西龙城中石油增加
昆仑燃气有限公17000.001.24%16820.00180.006573.8010422.220.76%司山西普华燃气有
10.000.00%5.005.000.000.000.00%
限公司山西三晋新能源
15000.001.09%14400.00600.007218.1211717.260.85%
发展有限公司山西综改示范区
向关联300.000.02%250.0050.0021.5511.120.00%燃气有限公司方购买朔州京朔天然气
商品、接500.000.04%480.0020.00403.67330.280.02%管道有限公司受关联需求太原东山中石油方劳务增加
昆仑燃气有限公48000.003.50%47450.00550.0013797.8033958.122.47%司太原国新洁净液
化天然气有限公300.000.02%60.00240.0076.94173.900.01%司阳泉华润燃气有
200.000.01%160.0040.00135.61248.920.02%
限公司临汾市城燃天然
0.000.00%0.000.000.001.190.00%
气有限公司太原燃气集团有需求
2000.000.15%8960.00-6960.00897.861168.740.09%
限公司减少
采购合计83320.0088590.00-5270.0029126.3258034.94
12山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
占同类占同类
交易类本次预计额上次预计额1-8月实际2022年实调整关联方业务比调整金额业务比型度度发生额际发生金额原因例例霍州华润燃气有
向关联4000.000.26%3500.00500.001723.752824.550.18%限公司客户方销售山西龙城中石油需求
商品、提
昆仑燃气有限公7500.000.49%10.007490.00500.000.000.00%增加供劳务司山西三晋新能源
100.000.01%50.0050.000.000.100.00%
发展有限公司山西原平国新压
缩天然气有限公500.000.03%440.0060.00111.89339.240.02%司山西中燃国新城
10000.000.65%9900.00100.004809.5914199.640.92%
市燃气有限公司山西综改示范区
7200.000.47%7090.00110.003902.753169.400.21%
燃气有限公司太原东山中石油
昆仑燃气有限公14000.000.91%13760.00240.009824.345794.800.38%司客户太原国新洁净液需求
向关联化天然气有限公200.000.01%80.00120.002.2446.720.00%增加方销售司
商品、提太原燃气集团有
226000.0014.64%133440.0092560.00132554.94242233.4215.69%
供劳务限公司阳泉华润燃气有
28000.001.81%27740.00260.0013235.3125015.161.62%
限公司阳曲华润燃气有
24000.001.55%23500.00500.0012292.2119117.091.24%
限公司临汾市城燃天然
1.000.00%1.000.000.001935.100.13%
气有限公司山西普华燃气有
40000.002.59%40000.000.001608.040.000.00%
限公司朔州京朔天然气
0.000.00%0.000.000.0025021.541.62%
管道有限公司客户大同华润燃气有
33000.002.14%42570.00-9570.0023112.9534977.212.27%需求
限公司减少
销售合计394501.00302081.0092420.00203678.01374673.97
合计477821.00390671.0087150.00232804.33432708.91上述议案请各位股东审议。
13山西省国新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会材料
议案二：关于修订《公司章程》及部分制度的议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性
文件的修订要求，公司拟对《公司章程》及相关议事规则和管理办法等进行修订。
具体情况如下：
2.1关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案；
详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程》
2.2关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》
2.3关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；
详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》
2.4关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》
2.5关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案。
详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》以上议案请各位股东逐项审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2023年11月15日
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